百利電氣：關(guān)于公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告

股票簡稱：百利電氣股票代碼：600468公告編號：2011-34

天津百利特精電氣股份有限公司

關(guān)于公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團有限公司

關(guān)聯(lián)交易的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連

帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團有限公司（以下簡稱：泵業(yè)集

團）擬與公司實際控制人控制企業(yè)——天津市電機總廠（以下簡稱：

電機總廠）達成協(xié)議，將泵業(yè)集團部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給電機總廠，上

述應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價格為3，099，688.50元人民幣。

公司于2011年12月29日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開董事會

四屆三十次會議審議通過《關(guān)于公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團有

限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會召開前，公司就有關(guān)事項征求了獨

立董事意見。由于該事項涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此董事會就此表決時關(guān)聯(lián)

董事回避表決，本次交易無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

經(jīng)泵業(yè)集團與電機總廠友好協(xié)商，泵業(yè)集團將部分應(yīng)收賬款共計

3，874，610.62元（已全額計提壞賬準(zhǔn)備），以3，099，688.50元價格轉(zhuǎn)

讓給電機總廠，電機總廠以現(xiàn)金方式向泵業(yè)集團支付轉(zhuǎn)讓價款。

三、交易對方介紹

企業(yè)名稱：天津市電機總廠

住所：天津市河西區(qū)太湖路21號

‐1‐

法定代表人：喬杰

注冊資金：陸仟叁佰壹拾玖萬元人民幣

經(jīng)濟性質(zhì)：全民所有制

經(jīng)營范圍：電機制造；經(jīng)營本企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口

和本企業(yè)生產(chǎn)所需要的原輔材料、設(shè)備及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；承辦本

企業(yè)中外合資合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；三來一補業(yè)務(wù)。

成立日期：1981年7月30日

四、此關(guān)聯(lián)交易對本公司影響

此次交易有助于改善泵業(yè)集團財務(wù)狀況，增加現(xiàn)金流量，有利于

該公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

五、獨立董事意見

（一）此關(guān)聯(lián)交易按照有關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)的審核程序，關(guān)聯(lián)董

事在決議中回避了表決，其審議的程序符合《公司法》、《公司章程》

等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二）該交易事項著眼于公司最大發(fā)揮資源的效益，符合公司整

體發(fā)展的要求，對股東利益不產(chǎn)生負(fù)面影響。

（三）獨立董事贊成第四屆董事會第三十次會議有關(guān)事項的決

議。

六、備查文件

公司董事會四屆三十次會議決議

獨立董事意見書

特此公告

天津百利特精電氣股份有限公司董事會

二〇一一年十二月三十日

‐2‐

TAG:泵業(yè),天津,總廠,電機,關(guān)聯(lián)交易