山東墨龍石油液壓缸股份有限公司公告（系列）

證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍公告編號：2012-002

山東墨龍石油液壓缸股份有限公司

第3屆董事會(huì)第14次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東墨龍石油液壓缸股份有限公司(以下簡稱"公司")第3屆董事會(huì)第14次會(huì)議由董事長召集并于2012年2月20日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2012年3月7日9：00在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。本次董事會(huì)的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長張恩榮先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，做出如下決議：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

同意公司及其子公司利用閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。

1、利用公司的銀行授信操作NDF業(yè)務(wù)（即差額交割的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)），該業(yè)務(wù)主要是利用離岸人民幣NDF市場（CNY NDF）與離岸人民幣遠(yuǎn)期市場（CNH DF）美元對人民幣報(bào)價(jià)存在的差異，在NDF市場低價(jià)買入美元的同時(shí)在CNH DF市場高價(jià)賣出同等金額和期限的美元，從而實(shí)現(xiàn)交易的對沖以獲取收益。該品種業(yè)務(wù)余額不超過1.8億美元。

2、利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)金額在1億元以內(nèi)（含1億元），理財(cái)余額不超過2億元。該業(yè)務(wù)對象主要是各銀行推出的短期低風(fēng)險(xiǎn)的各類固定收益銀行理財(cái)產(chǎn)品。

上述資金可以滾動(dòng)使用，期限為決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司理財(cái)部按照公司制度具體實(shí)施相關(guān)事宜。

公司履行了超募資金使用時(shí)的承諾，自超募資金使用后十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司還承諾在購買銀行理財(cái)產(chǎn)品后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司及其子公司目前自有資金充裕，在保證公司及其子公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分閑置資金，擇機(jī)投資安全性較高的理財(cái)品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及其子公司利用公司自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。

保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為：公司目前經(jīng)營狀況良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健、自有資金充裕，為提高公司自有資金的使用效率，在保證公司正常生產(chǎn)運(yùn)營和資金安全的前提下，公司利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加公司自有資金的使用效率和收益。因此，對公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品一事無異議。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了修改后的《內(nèi)幕信息知情人登記及報(bào)備制度》

具體詳見2012年3月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《內(nèi)幕信息知情人登記及報(bào)備制度》。

其中，上述第一項(xiàng)議案需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方為有效。股東大會(huì)會(huì)議通知另行公告。

特此公告

山東墨龍石油液壓缸股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年三月七日

證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍公告編號：2012-003

山東墨龍石油液壓缸股份有限公司

第3屆監(jiān)事會(huì)第10次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東墨龍石油液壓缸股份有限公司第3屆監(jiān)事會(huì)第10次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并于2012年2月20日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2012年3月7日9：00在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉懷鐸先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，做出如下決議：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，履行了必要的審批程序。目前，公司及其子公司自有資金充裕，在保障公司日常經(jīng)營運(yùn)作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，運(yùn)用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們同意公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案。其中，利用公司的銀行授信操作NDF業(yè)務(wù)，該品種業(yè)務(wù)余額不超過1.8億美元；利用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)金額在1億元以內(nèi)（含1億元），理財(cái)余額不超過2億元。上述資金可以滾動(dòng)使用，期限為決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司理財(cái)部按照公司制度具體實(shí)施相關(guān)事宜。

二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了修改后的《內(nèi)幕信息知情人登記及報(bào)備制度》

具體詳見2012年3月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《內(nèi)幕信息知情人登記及報(bào)備制度》。

特此公告

山東墨龍石油液壓缸股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一二年三月七日

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